Egymilliárdos adóadócsalással gyanúsítanak egy nemzetközi céghálózatot
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványára hat embert tartóztattak le a napokban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy Európára kiterjedő céghálózat tagjaiként fiktív számlákkal, közel egymilliárd forint forgalmi adót csaltak el - közölte a főügyész csütörtökön az MTI-vel.
Reszl Ildikó tájékoztatása szerint a hálózatot irányító férfit nem sikerült elfogni, ellene nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki. Őt azzal gyanúsítják, hogy 2015 óta fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet hozott létre és irányított, amelynek része volt a többszintű, nemzetközi számlázási láncolatot alkotó céghálózat.
A fiktív számlákat két, informatikai szektorban működő tatabányai vállalkozás fogadta be, összesen 16 cégtől. Az általános forgalmi adó fizetésére vonatkozó kötelezettségük mértékét csökkentették, így a magyar állami költségvetésnek közel egymilliárd forintos kárt okoztak.
A fiktív számlákat kiállító alvállalkozók bankszámláira a haszonhúzó két tatabányai gazdasági társaság teljesített utalásokat, melyeket a bűnszervezetet irányító férfi utasításai szerint továbbküldtek más cégek számláira.
Innen jellemzően készpénzfelvevő automatákból felvették a pénzt, és azt visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének, illetve a fiktív számlákat befogadó társaságok képviselőinek.
A tatabányai vállalkozások részére fiktív számlákat kiállító gazdasági társaságok szintén valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat fogadtak be. A számlakiállító cégek ügyvezetőinek nagy része szlovák, lengyel, angol állampolgár volt. Ők tényleges ügyvezetői tevékenységet sosem végeztek, a cégeket és azok könyvelését a bűnszervezet vezetője fogta össze.
A bűnszervezet vezetője különböző gazdasági társaságok ügyvezetőjeként a költségvetési csalásból származó pénzösszegeket Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, és az Egyesült Királyságban alapított cégek bankszámláira utalta, ahonnan az visszaáramlott egy tatai székhelyű vállalkozáshoz.
A tatai céget a céghálózat irányítójának hozzátartozója vezette. A jogtalanul megszerezett összegekből 12 ingatlant vásároltak, melyeket bérbeadás révén hasznosítottak.
A főügyészség az ügyben öt európai államhoz intézett jogsegélykérelmet, amelyek során gyanúsítotti, és tanúkihallgatások, vagyonbiztosítási intézkedések, kutatás, és lefoglalás történt.
A bűnszervezetben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt hat férfi letartoztatását indítványozták, melyet a nyomozási bíró egy hónapra rendelt el.
Közülük ketten a két haszonhúzó gazdasági társaság ügyvezetői, három személy a számlázási láncban lévő cégek ügyvezetője, egy gyanúsított a költségvetési csalásból származó pénz befektetője, a pénzmosást végző cég ügyvezetője.
forrás: mti
hírek innen, onnan
„Érvágás az árrésstop, nagyon várjuk, hogy vége legyen.” A drogérialánc leköszönő vezetőjét kérdeztük a cég új, 22 milliárd forintos üllői bázisán
Új raktár- és irodabázisával a Rossmann azt üzeni: hosszú távra tervezünk a magyar piacon. A leköszönő ügyvezetőt, Németh Kornélt...
3 napos előrejelzés: Mindennap 1-2 fokkal melegebb lesz
A hét közepén országszerte napos, többnyire derült időre és egyre fokozódó hőségre számíthatunk, néhol átmeneti záporokkal.
„Amerika el van cseszve” – keményen nekiment hazájának Madonna
Madonna újra Londonban él, és egy friss interjúban meglepően nyersen fogalmazott az Egyesült Államok helyzetéről. A popikon szerint...
A 90-es évek magyar gyereksztárjaiként futottak be: 45 évesen fel sem ismerni őket
A Família Kft.-ből ismert Spáh ikrek ennyit változtak a sikersorozat óta.
Üzent Magyar Péternek és a Tisza Pártnak Ráthonyi-Palácsik Tímea
Régóta várt változást remél a Tisza-kormánytól Ráthonyi-Palácsik Tímea.
Ennyi most a legolcsóbb mobilklíma, ezt tudja pár tízezer forintért cserébe
Kevés a ventilátor, hónapokra betelt a szerelő? A mobilklíma népszerű vészopció lehet a mindennapokra, de mit kaphatunk a pénzünkért?
Lebuktak a halak: egészen furcsa hasonlóságot találtak köztük és az emberek között
Egy friss kutatás szerint a zebrahal alvási szokásai meglepően hasonlítanak az emberekéhez, ugyanis négy különböző alvási alállapotot...
A rendkívüli hőség miatt a kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését vagy a szünetet Olaszországban
A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen...
Ámor a mennybe repíti őket: Ez a 2 csillagjegy még a nyáron rátalál a nagy Ő-re
A nyár az új kezdetek és a romantikus kalandok ígéretét hordozza magában. A hosszabb nappalok, a nyugodt légkör és a szabadság ideális...
Foci-vb: Kezdődik az utolsó forduló, extra sok meccs jön – A mai nap programja
Jön a világbajnokság eddigi legsűrűbb napja.
Antarktisz: meddig lesz még a „béke kontinense”?
Az Antarktisz-egyezmény 1961. június 23-án lépett hatályba, és minden idők egyik legjobban sikerült nemzetközi szerződésének tartják,...
Kannibált foghattak Budapesten, elfogadták az új médiatörvényt – Newscast
Megszavaztak egy csomó tiszás törvényjavaslatot, Gödöllőn ülésezik a V4, durva kánikula jön, kamatot vágott a nemzeti bank, az ukránok...
Sport
Kubatov Gábor döntött, tucatnyi játékosát küldi el a Ferencváros
Soroljuk a lehetséges neveket.
További részletek derültek ki Németh Zsanett halálával kapcsolatban
Szerelmi dráma lehet a 32 éves birkózó tragédiájának hátterében.
Csoda a foci-vb-n, megtört a magyar bajnokság 40 éves átka
Ma hajnalban véget ért a magyar bajnokság szörnyű sorozata a világbajnokságon, itt vannak a részletek.
Szörnyű tragédia miatt utazik haza a vb-ről a francia kapitány, lecsalózták a Barcelonát Madridból - napi vb-körkép és átigazolási hírek
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb keddi hírek a világbajnokságon, a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
120 millió eurós csúcsigazolással sokkolná a piacot a Bayern München
Vincnet Kompany a Bundesliga egyik legjobb középpályását akarja.
Átigazolási szuperbomba, Luis Enrique, a PSG és a Liverpool is harcba száll a világ futballjának új csodagyerekéért, 100 millió euró sem lesz elég
! A mindössze 19 éves Yan Diomandé iránt Luis Enrique PSG-je és a Liverpool is komoly érdeklődést mutat, miközben az RB Leipzig még egy 100 millió eurós ajánlatnál is többre tartja a villámgyors elefántcsontparti
Ronaldo betalált a vb-n, és olyat tett, amire Messi sem volt képes
Történelmet írt a portugálok legendája.
Alexis Mac Allister klubváltása a címlapon, élete lehetőségét kaphatja a Liverpool sztárja
A Real Madrid lehet az argentin világbajnok következő csapata.
Hatalmas meglepetés, hol ülhet le a kispadra Pep Guardiola
Komoly váltás a karrierjében.
Fradi: Több alapember sem utazott el a csapat edzőtáborába - itt a névsor
Ezzel a 30 játékossal készülnek a zöld-fehérek.
„Lehetetlen” igazolást kér Hansi Flick, a Liverpoolnál és a PSG-nél csak mosolyognak
Az FC Barcelona is bejelentkezett az RB Leipzig sztárjáért.
Azonnali kirúgás, ez lehet Cristiano Ronaldo utolsó meccse a világbajnokságon
Szakértők szerint Ronaldo egy rosszul sikerülő üzbég-meccsen nyírhatja ki karrierjét.
Bulvár
Lemond és távozik egy fideszes politikus
De állítása szerint nem az elszámoltatás miatt.
Nemzeti „vagyonkezelés”: több sebből vérzik a két és fél milliárd forintos kölcsön, vádat emelt az ügyészség
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt hat vádlottal szemben emelt vádat egy állami cég két és fél milliárd forintos kölcsöne kapcsán
Hatalmas pofon a nyugdíj előtt álló nőknek: szigorodnak a szabályok
Így változott a nyugdíj előtti álláskeresési segély.
Hét év után kitálalt Kulcsár Edina, most mindent bevallott
Összeszedte a bátorságát Kulcsár Edina és mindent elmondott.
Molnár Áron kikockázta a parlamenti felvételt, Juhász Hajnalka pikáns titkot oszthatott meg
Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora ismét kitett magáért, de most túl messzire mehettek Juhász Hajnalkával.
Repülő koporsó: több utas összeesett az 56 fokos hőségben
Pokoli hőség uralkodott egy Antalyába tartó gépen: 56 fokot mértek a fedélzeten, többen rosszul lettek és összeestek. A Repülő koporsó: több utas összeesett az 56 fokos hőségben bejegyzés először Acnews-én jel
Magyar Péter: Nem fogják Rogán Antal vagy Orbán Viktor helyett elvinni a balhét az alacsonyabb szinten lévők
A miniszterelnök szerint a Tisztítótűz-művelet során az alacsonyabb szinten érintettek nem fogják a vezetők helyett vállalni a felelősséget. Úgy véli, ezek az emberek vádalkut köthetnek, mert nem akarnak börtönbe
Elképesztő szörnyűség a Gödöllő melletti óvodában: Sokkot kaptak a szülők, miután kiderült, mit tett az óvónő a síró kislánnyal
Hivatalosan is vádat emelt az ügyészség egy Pest vármegyei óvodapedagógus ellen, aki a vád szerint brutális és megalázó módon fegyelmezett meg egy ötéves gyermeket. A kislány zokogását megelégelő nő olyan mód
Orbán Viktorék titokban 5000 milliárd elköltésére hatalmazták fel magukat, ennek pedig csak a negyede menne a 4iG-ra
Még a választások előtt, az Orbán Viktor vezette Védelmi Tanács kezdeményezésére, kivonták a magyar GDP közel 6 százalékát érintő állami beszerzéseket a nyílt közbeszerzési eljárások hatálya alól. Az ügy
Eldőlt: nem jár élethosszig tartó juttatás Sulyok Tamásnak, Schmitt Pálnak és Novák Katalinnak
Nem kapnak többmilliós fizetést és a térítésmentes egészségügyi ellátást sem.
Bruce Willis így nézett ki felesége 50. születésnapján: már alig lehet felismerni
Bruce Willisről felesége, Emma posztolt képet az 50. születésnapján.
Korrupciókutató: Ha októberig nem lesz rács mögött néhány nagy név, brutálisan bezuhan a Tisza népszerűsége
A társadalom igazságérzete kielégítetlen maradt a korábbi, sikertelen elszámoltatási kísérletek után Jancsics Dávid szerint. Azt mondja, a Tisza Pártnak el kell kerülnie ezt a csapdát, mert a választók gyors és l
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Tatabányát is érinti a vonatok késése
- Négy emeletes toronnyal is megújult a tatabányai könyvtár
- A tatabányaiak dönthetnek a különböző városi elismerések kiosztásáról
- Ideiglenes erdőlátogatási tilalmat rendeltek el Tatabányán és környékén
- A sportban is összefogtak a tatabányai leukémiás Horváth Márkért
- Figyelem! Látogatási tilalom a Szent Borbála Kórházban!
- Tatabányát is érintő menetrend változások lesznek a MÁV-nál
- Az M1-es autópályán augusztusig nehezebb lesz közlekedni felújítás miatt
- Ezért lesz hónapokig dugó Tatabányán
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
