Letartóztatásban maradnak a milliárdos adócsalással gyanúsított céghálózat vezetői
Egy egymilliárd forintos adócsalással gyanúsított nemzetközi céghálózat hat gyanúsítottja közül háromnak a bíróság megszüntette a letartóztatását, a szervezet három vezetőjéét azonban három hónappal meghosszabbította - tájékoztatta a Komárom-Esztergom megyei főügyész kedden az MTI-t.
Reszl Ildikó közölte: a szabadlábon védekező gyanúsítottakat bűnügyi felügyelet alá helyezték.
A főügyészség 2019 októberében közölte, hogy egy Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban bejegyzett cégekből álló hálózatot derítettek fel, ahonnan jelentős összegek áramlottak egy tatai vállalkozáshoz. Egy férfi 2015 óta fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet hozott létre és irányított, ennek része volt ez a többszintű, számlázási láncolatot alkotó céghálózat. A szervezet vezetőjét nemzetközi elfogatóparancs alapján Amerikában fogták el.
A fiktív számlákat két, az informatikai szektorban működő tatabányai vállalkozás fogadta be 16 cégtől. Az általános forgalmi adó fizetésére vonatkozó kötelezettségük mértékét csökkentették, így a költségvetésnek csaknem egymilliárd forintos kárt okoztak.
A fiktív számlákat kiállító alvállalkozók bankszámláira a haszonhúzó két tatabányai gazdasági társaság teljesített utalásokat, a pénzt pedig a bűnszervezetet irányító férfi utasításai szerint továbbküldte más cégek számláira. Onnan általában ATM-en levették a pénzt, és visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének, illetve a fiktív számlákat befogadó társaságok képviselőinek.
A tatabányai vállalkozások részére fiktív számlákat kiállító gazdasági társaságok szintén valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat fogadtak be. A számlakiállító cégek ügyvezetőinek nagy része szlovák, lengyel, angol állampolgár volt, akik ügyvezetői tevékenységet nem végeztek.
A bűnszervezet vezetője a költségvetési csalásból származó pénzösszegeket Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, és az Egyesült Királyságban alapított cégek bankszámláira utalta, ahonnan az visszaáramlott egy tatai székhelyű vállalkozáshoz.
A tatai céget a céghálózat irányítójának felesége vezette. A jogtalanul megszerezett összegekből 12 ingatlant vásároltak, ezek bérbeadásával jutottak legálisnak tűnő jövedelemhez.
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt indított eljárást; az ügyben öt európai államhoz fordultak jogsegélykérelemmel.
hírek innen, onnan
Meghökkentő traffipax
A dunelleni (New Jersey állam) rendőrkapitányság adta hírül rekord büntetését: 74 bírságot szabtak ki és 12 szabálysértési...
Meglepő összefüggésre mutatott rá Török Gábor a Tisza államfőjelöltjével kapcsolatban
Egy 2009-es fényképet osztott meg.
Élessze újra a bebarnult gyepet ezzel az egyszerű trükkel a kánikula után
A nyári hőséghullámok és a tartós aszály nyomán sok kertben kiégett, megbarnult a fű. A szakértők szerint azonban nincs ok az...
Nem lesz kevesebb víz, de az otthonunkban is meg kell tudni tartani – kemény szavak az ökológustól
Több magyarországi településen már vízkorlátozást kellett bevezetni, de mindenhol takarékos vízfelhasználásra kérik a lakosságot....
Negyven!
Most vasárnap negyven éve, hogy klasszikus felállásában utolsó élő koncertjét adta a Queen. A színhely a Londontól harminc...
Hiába tört be a hidegfront, máris visszatér a forróság: 38 fok is lehet a jövő héten, a csapadék hiánycikk marad
Megérkezett a hidegebb levegő Magyarországra, de a várva várt eső ismét nagyrészt elmaradt, lassan pedig újra melegedés kezdődik: Olvasd...
Majka rendkívüli közlést tett: erre most mindenki felkapja a fejét
Majka ismét arra hívta fel követői figyelmét, hogy internetes csalók rendszeresen visszaélnek a nevével és a fényképeivel.
„Nem várhatod el, hogy 30 felett ne legyen múltja” – Lehet, hogy te vagy túl válogatós?
Ne vidd lejjebb a mércét, de vannak dolgok, amiket el kell engedned. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, ha komolyan gondolod a párkeresést.
Kedden megint 38 fok lesz
Esőre egész héten nem lehet számítani.
Ordítja egy friss tanulmány: ez az 5 étel csökkentheti a demencia kockázatát
A szellemi képességek romlását nem kizárólag az öregedés befolyásolhatja: a szakértők szerint életmódunk és rendszeresen ismétlődő...
Márki-Zay Péter: „Soha többé Fideszt.”
Márki-Zay Péter szerint a Fidesz nem változtatott a korábbi politikai kommunikációján, és továbbra is olyan eszközökhöz nyúl,...
Megosztó trend hódít a közösségi médiában: egyre több a "gyász influenszer"
A közösségi médiában egyre többen osztják meg a gyász legintimebb pillanatait. Van, aki szerint ezzel másoknak segítenek feldolgozni a...
Sport
Óriási a zavar, a magyarok szerint a Fradi leigazolja a Real Madrid sztárját?
A Ferencváros már megkezdte a szezont, de a spanyol szuperklub még csak melegít.
Kiderült, hogy kinek szólt a füttyszó a Fradi-Real Madrid rangadón, teljesen megőrültek a szurkolók
A magyar drukkerek nem felejtették el a Real Madrid török középpályásának korábbi tetteit.
Bejelentkezett a Liverpool következő csapatkapitánya? Szoboszlai Dominik üres kézzel maradhat
Különleges üzletre készül a Liverpool, sztárcsapattól érkezik az új kedvenc.
Szexuális szolgáltatásokkal fizették le a játékvezetőket a dél-koreaiak
Szexuális szolgáltatásokkal fizették le a játékvezetőket a dél-koreaiak. A botrány miatt rendőrségi razzia volt a szövetségnél, még a köztársasági elnök is megszólalt.
Zsebben a hempergésmentes milliók: az FTC csak egy góllal kapott ki a Real Madridtól
Valamivel több mint húszezer néző volt kiváncsi arra, hogy 31 évvel a BL-randevú után barátságos meccsen csapjanak össze a felek.
Cucurella felesége bikiniben hódított Caprin
Marc Cucurella felesége, Claudia Rodríguez Caprin pihen a vb-arany után. Az influencer bikiniben és elegáns ruhában is megmutatta magát.
Aranyérmes lett a magyar válogatott a portugáliai Európa-bajnokságon
Tiba Panna keze a legfontosabb pillanatban sem remegett meg, bezzeg a spanyolé...
Extraprofitra számít a Fradi, az ultrák keményen megfenyegették a „divatszurkolókat”
A B középben nem a biztonsági szolgálat az úr.
Három játékos kikerült az FC Barcelona keretéből, mindannyian távoznak
Intenzív napokat élnek a katalánok.
Megszorongatta a Real Madridot a Fradi Budapesten
Tisztes helytállás.
Ronald Araújo csak a kezdet, újabb sztárját passzolja el az FC Barcelona
Megtisztítják a keretet.
Vitális Milán góllal debütált az AEK Athén színeiben
Varga Barnabás a második félidőben lépett pályára a 4–0-ra megnyert találkozón.
Bulvár
30 évig csak ásott és ásott a kertjében a nyugdíjas férfi - A szomszédok nem hittek a szemüknek, amikor meglátták, mi van a föld alatt
Egy 76 éves nyugdíjas három évtizeden át ásott a kertjében egy szál lapáttal. A lenyűgöző földalatti barlangrendszer ma már elhunyt felesége, a zseniális matematikus emlékét őrzi.
„Az ellopott vagyon mértékét megbecsülni sem tudom” – Baka András Sulyok Tamásról, az új alkotmányról és a Tisza győzelméről
Bő egy héttel a választás után adott interjút Baka András a 24.hu-nak. A beszélgetésből pontosan kirajzolódik milyen nézetei vannak a Tisza által államfőnek javasolt jogtudósnak.
Fontos közleményt adott ki a Posta: szerdától jön a változás
Fontos dologra hívja fel a figyelmet a Posta.
Egész nap 2 liter vizet iszol nyáron? Ezért árthat többet, mint használ
Nyáron szinte mindenki ugyanazt hajtogatja, hogy minél többet iszunk, annál jobb, hiszen izzadunk, és a szervezetnek pótolnia kell a folyadékot.
RTL: Megszólalt Magyar Péter a nagyon kínos Hajdú–Borsa-botrányról
Magyar Péter szerint túl van lihegve a közmédia átalakítása körül kialakult vita. A miniszterelnök azt mondta, Facebook-kommentjével senkit nem utasított, miközben a Fidesz súlyos beavatkozásról beszél. Az illeté
Dagad a Borbás Marcsi-ügy: beperelték a Fidesz sztárpolitikusát
Borbás Marcsi jogi eljárást indított Kocsis Máté ellen, miután a fideszes politikus a választás után „házi árulónak” nevezte, és a műsorvezető szerint valótlan állításokat tett a közmédiától kapott öss
Alakul a csapadékhelyzet, ekkor várható a következő esőzés - Időjárás-előrejelzés
Sőt, már az is látszik, mikor tér vissza a kánikula és a 40 Celsius-fokos hőhullám.
Török Gábor egy fotón vett észre valamit Baka András államfővé jelölése apropóján
Ennek pedig Sólyom Lászlóhoz van köze.
Pokol az újszászi családi házban: fura kaparászást hallottak a fal mögül, majd amikor megbontották, mindenki sikítva menekült
Belegondolni is rossz.
Óriási a zavar, a magyarok szerint a Fradi leigazolja a Real Madrid sztárját?
A Ferencváros már megkezdte a szezont, de a spanyol szuperklub még csak melegít.
Magyar Péter aláírta: a kormánynak külföldről kell segítséget kérnie az állami megszorításokhoz
Megvan az ára az uniós forrásoknak. A hatezer milliárd forintnyi támogatásért és hitelért cserébe számos változtatást vár el Brüsszel, megnéztük, mit kell tennie a Pénzügyminisztériumnak.
Azt hitte, a fia egy ötéves kislányt gázolt el – 2,5 millió forintot és arany ékszereket csaltak ki egy nőtől
Egy rendőrnek, majd a nő fiának adták ki magukat a csalók, akik végül 2,5 millió forintot és arany ékszereket vittek el Dunaföldvárról.
blogmorzsák
Irak nagy dobása: új kereskedelmi út a világ közepén
Egy 17 milliárd dolláros terv, ami gazdasági csoda lehet, vagy belső harcok forrása.
Patthelyzet az Öbölben
Mint látható, Teherán valósággal keringőzik Moszkvával.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Tatabányát is érinti a vonatok késése
- Négy emeletes toronnyal is megújult a tatabányai könyvtár
- A tatabányaiak dönthetnek a különböző városi elismerések kiosztásáról
- Ideiglenes erdőlátogatási tilalmat rendeltek el Tatabányán és környékén
- A sportban is összefogtak a tatabányai leukémiás Horváth Márkért
- Figyelem! Látogatási tilalom a Szent Borbála Kórházban!
- Tatabányát is érintő menetrend változások lesznek a MÁV-nál
- Az M1-es autópályán augusztusig nehezebb lesz közlekedni felújítás miatt
- Ezért lesz hónapokig dugó Tatabányán
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
