Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
„Nem várhatod el, hogy 30 felett ne legyen múltja” – Lehet, hogy te vagy túl válogatós?
Ne vidd lejjebb a mércét, de vannak dolgok, amiket el kell engedned. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, ha komolyan gondolod a párkeresést.
Kedden megint 38 fok lesz
Esőre egész héten nem lehet számítani.
Ordítja egy friss tanulmány: ez az 5 étel csökkentheti a demencia kockázatát
A szellemi képességek romlását nem kizárólag az öregedés befolyásolhatja: a szakértők szerint életmódunk és rendszeresen ismétlődő...
Márki-Zay Péter: „Soha többé Fideszt.”
Márki-Zay Péter szerint a Fidesz nem változtatott a korábbi politikai kommunikációján, és továbbra is olyan eszközökhöz nyúl,...
Megosztó trend hódít a közösségi médiában: egyre több a "gyász influenszer"
A közösségi médiában egyre többen osztják meg a gyász legintimebb pillanatait. Van, aki szerint ezzel másoknak segítenek feldolgozni a...
Könnyeivel küszködve beszélt Joe Biden drámai leépüléséről fia, Hunter Biden
A volt elnök gyereke saját démonairól is vallott.
Balogh Turul: Észrevehetetlenül az életünk része lesz az AI, mint egy közműszolgáltatás
Az ITBN szakmai szervezője bemutatta, milyen tanulságokat érdemes levonni az elszabadult AI-modellekkel kapcsolatos incidensekből. Az...
Árnyék, termelői piac, kedvezményes éjszakai jegyek- ezzel mind készülnek az idei Szigeten
Ha most mész ki hosszú évek után először a Szigetre, akkor azért, ha rutinos visszatérő vagy, akkor pedig azért fogsz meglepődni, hogy a...
Baka András: elítélem az Orbán-kormány rendszerszintű korrupcióját, de végre megszűnhet a félelem
Megbecsülni sem tudja az ellopott nemzeti vagyon mértékét, de történelmi lehetőségnek tartja, hogy az új kormány elsöpörheti a Fidesz...
Hepatitis A-járvány Hajdúhadházon: 500 gyermeket oltanának be az iskolakezdés előtt
Kampányoltással és fokozott higiéniai óvintézkedésekkel igyekeznek megfékezni a tisztiorvosi szolgálat munkatársai a hepatitis...
Egy korszak örökre lezárul: soha többé nem láthatjuk azt, amin generációk nőttek fel
Magyar Éva kormányszóvivő tájékoztatása szerin 2027 január 1-től tilos lesz meghatározott vadon élő állatok szerepeltetése a...
Életveszélyre figyelmeztet a kormány: ezt ne próbálja meg senki a Dunán
A Duna alacsony vízállása miatt akár gyalog is át lehet kelni a folyón, és így elérni a Sziget fesztiválra. Azonban a kormány arra...
Sport
Óriási a zavar, a magyarok szerint a Fradi leigazolja a Real Madrid sztárját?
A Ferencváros már megkezdte a szezont, de a spanyol szuperklub még csak melegít.
Mesterit húzott a Liverpool, az éjszaka leigazolták az FC Barcelona világsztárját
Ennek semmi előjele nem volt.
Kiderült, hogy kinek szólt a füttyszó a Fradi-Real Madrid rangadón, teljesen megőrültek a szurkolók
A magyar drukkerek nem felejtették el a Real Madrid török középpályásának korábbi tetteit.
Bejelentkezett a Liverpool következő csapatkapitánya? Szoboszlai Dominik üres kézzel maradhat
Különleges üzletre készül a Liverpool, sztárcsapattól érkezik az új kedvenc.
Szexuális szolgáltatásokkal fizették le a játékvezetőket a dél-koreaiak
Szexuális szolgáltatásokkal fizették le a játékvezetőket a dél-koreaiak. A botrány miatt rendőrségi razzia volt a szövetségnél, még a köztársasági elnök is megszólalt.
Zsebben a hempergésmentes milliók: az FTC csak egy góllal kapott ki a Real Madridtól
Valamivel több mint húszezer néző volt kiváncsi arra, hogy 31 évvel a BL-randevú után barátságos meccsen csapjanak össze a felek.
Cucurella felesége bikiniben hódított Caprin
Marc Cucurella felesége, Claudia Rodríguez Caprin pihen a vb-arany után. Az influencer bikiniben és elegáns ruhában is megmutatta magát.
Aranyérmes lett a magyar válogatott a portugáliai Európa-bajnokságon
Tiba Panna keze a legfontosabb pillanatban sem remegett meg, bezzeg a spanyolé...
Extraprofitra számít a Fradi, az ultrák keményen megfenyegették a „divatszurkolókat”
A B középben nem a biztonsági szolgálat az úr.
Három játékos kikerült az FC Barcelona keretéből, mindannyian távoznak
Intenzív napokat élnek a katalánok.
Megszorongatta a Real Madridot a Fradi Budapesten
Tisztes helytállás.
Ronald Araújo csak a kezdet, újabb sztárját passzolja el az FC Barcelona
Megtisztítják a keretet.
Bulvár
30 évig csak ásott és ásott a kertjében a nyugdíjas férfi - A szomszédok nem hittek a szemüknek, amikor meglátták, mi van a föld alatt
Egy 76 éves nyugdíjas három évtizeden át ásott a kertjében egy szál lapáttal. A lenyűgöző földalatti barlangrendszer ma már elhunyt felesége, a zseniális matematikus emlékét őrzi.
„Az ellopott vagyon mértékét megbecsülni sem tudom” – Baka András Sulyok Tamásról, az új alkotmányról és a Tisza győzelméről
Bő egy héttel a választás után adott interjút Baka András a 24.hu-nak. A beszélgetésből pontosan kirajzolódik milyen nézetei vannak a Tisza által államfőnek javasolt jogtudósnak.
Fontos közleményt adott ki a Posta: szerdától jön a változás
Fontos dologra hívja fel a figyelmet a Posta.
Egész nap 2 liter vizet iszol nyáron? Ezért árthat többet, mint használ
Nyáron szinte mindenki ugyanazt hajtogatja, hogy minél többet iszunk, annál jobb, hiszen izzadunk, és a szervezetnek pótolnia kell a folyadékot.
RTL: Megszólalt Magyar Péter a nagyon kínos Hajdú–Borsa-botrányról
Magyar Péter szerint túl van lihegve a közmédia átalakítása körül kialakult vita. A miniszterelnök azt mondta, Facebook-kommentjével senkit nem utasított, miközben a Fidesz súlyos beavatkozásról beszél. Az illeté
Dagad a Borbás Marcsi-ügy: beperelték a Fidesz sztárpolitikusát
Borbás Marcsi jogi eljárást indított Kocsis Máté ellen, miután a fideszes politikus a választás után „házi árulónak” nevezte, és a műsorvezető szerint valótlan állításokat tett a közmédiától kapott öss
Alakul a csapadékhelyzet, ekkor várható a következő esőzés - Időjárás-előrejelzés
Sőt, már az is látszik, mikor tér vissza a kánikula és a 40 Celsius-fokos hőhullám.
Török Gábor egy fotón vett észre valamit Baka András államfővé jelölése apropóján
Ennek pedig Sólyom Lászlóhoz van köze.
Pokol az újszászi családi házban: fura kaparászást hallottak a fal mögül, majd amikor megbontották, mindenki sikítva menekült
Belegondolni is rossz.
Óriási a zavar, a magyarok szerint a Fradi leigazolja a Real Madrid sztárját?
A Ferencváros már megkezdte a szezont, de a spanyol szuperklub még csak melegít.
Magyar Péter aláírta: a kormánynak külföldről kell segítséget kérnie az állami megszorításokhoz
Megvan az ára az uniós forrásoknak. A hatezer milliárd forintnyi támogatásért és hitelért cserébe számos változtatást vár el Brüsszel, megnéztük, mit kell tennie a Pénzügyminisztériumnak.
Azt hitte, a fia egy ötéves kislányt gázolt el – 2,5 millió forintot és arany ékszereket csaltak ki egy nőtől
Egy rendőrnek, majd a nő fiának adták ki magukat a csalók, akik végül 2,5 millió forintot és arany ékszereket vittek el Dunaföldvárról.
blogmorzsák
Irak nagy dobása: új kereskedelmi út a világ közepén
Egy 17 milliárd dolláros terv, ami gazdasági csoda lehet, vagy belső harcok forrása.
Patthelyzet az Öbölben
Mint látható, Teherán valósággal keringőzik Moszkvával.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Tatabányát is érinti a vonatok késése
- Négy emeletes toronnyal is megújult a tatabányai könyvtár
- A tatabányaiak dönthetnek a különböző városi elismerések kiosztásáról
- Ideiglenes erdőlátogatási tilalmat rendeltek el Tatabányán és környékén
- A sportban is összefogtak a tatabányai leukémiás Horváth Márkért
- Figyelem! Látogatási tilalom a Szent Borbála Kórházban!
- Tatabányát is érintő menetrend változások lesznek a MÁV-nál
- Az M1-es autópályán augusztusig nehezebb lesz közlekedni felújítás miatt
- Ezért lesz hónapokig dugó Tatabányán
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
