Ezt olvasta már?

Közel félmillióan buliztak a Szigeten

Számításaink szerint mintegy 450 ezren buliztak az idei Szigeten. A nyitónap teltházas volt, további kettő, a pénteki és a szombati csaknem teltházas - mondta a feszti...


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.


hirdetés

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0

hírek innen, onnan

Az életével fizetett a rosszul elsült tréfáért a tarpai férfi

Ártalmatlannak tűnő tréfa miatt kellett az életével fizetnie egy 42 éves férfinak Tarpán. A támadója ököllel esett neki, a férfi...

Eladta hatalmas villáját a Korda házaspár: „A rezsicsökkentés szigorítása előtt havi 500 000 volt a gázszámlánk”

A villa eladására már januárban sor került, eddig azonban igyekeztét ezt titokban tartani.

Emily Ratajkowski teste, izgalomhajhászás, túlélési kézikönyv – Olvass a strandon, még tart a nyár!

Persze ne csak ott olvass. Válogatásunkban a teljesség igénye nélkül gyűjtöttünk össze sokkoló, vagy izgalmas, vagy tanulságos könyveket.

Gabi Milito egy szurkoló tanácsára cserélte be játékosát – Videó

A bekiabáló drukker tanácsát megfogadva változtatott csapatán a korábbi Barcelona-játékos.

Hogyan mérsékelhető a koleszterinszint?

A koleszterin a köztudatban szinte csak rossz tulajdonságai miatt vált ismertté, de a teljességhez az is hozzátartozik, hogy nagyon fontos a...

Döbbenetes változást vettek észre Schobert Lara testén

Egyes kommentelők szerint nagyobb a szája néhány képen, mint korábban volt.

Így lehet állati a szex kis pénisszel is

Sokat puffogtatott közhely, de igaz: nem csak a méret számít, és a pasik kis pénisszel is lehetnek vadítóak az ágyban! 

Megvan a Derbi időpontja is - az 5-7. forduló programja

Eldőlt, lesz-e kettős rangadó a Puskás Arénában.

Ebből melegrekord is lehet pénteken

A második világháború vége óta nem volt olyan meleg, mint amilyen pénteken lehet.

Ha a gyerekek megfelelően öltöznek, a 20 fokos tanterem még egészségesebb is lehet

Ráadásul a hűvösebb környezetben a vírusok is kevésbé terjednek.

Raktárvásáron szerzett bőröndökben talált emberi maradványokat egy új-zélandi család

A helyi rendőrség gyilkosság gyanújával indított nyomozást.

Sport

Hosszú Katinka hatalmasat úszott, Milák Kristóf megint tönkreverte a mezőnyt

A 200 méteres pillangóúszás olimpiai bajnoka bízik benne, hogy Márton Richárdot is magával húzhatja a dobogóra.

A vád szerint a francia három nőt erőszakolt meg egy éjszaka alatt

Megkezdődtek a tárgyalások Benjamin Mendy botrányával kapcsolatban.

Háromezer métert zuhant és meghalt a síhegymászó bajnok a Mont Blanc-on

A szemtanúkat annyira sokkolta a zuhanás, hogy le kellett menteni őket a hegyről.

Három meccs után máris kirúgtak egy edzőt az NB II-ben

A nagy múltú csapat mindhárom meccsét elveszítette, és még gólt sem lőtt a bajnokságban.

Óriási botrányra készülnek a Manchester United szurkolói

Az augusztus 22-i Liverpool elleni hazai meccsen törhet ki a balhé.

Kiderült, hány meccsre tiltották el a könyöklésért kiállított Szoboszlait

A magyar válogatott focista először kapott piros lapot pályafutása során.

Aubameyang üzenetet küldött Tuchelnek és a Chelseanek

A támadót nagy erőkkel próbálják Londonba csábítani.

Káprázatos góllal mentett pontot a Liverpool

A Palace ellen is csak egy pontot szerzett a Liverpool, de legalább Díaz góljában gyönyörködhettek az Anfield Roadra kilátogatók.

A 18 éves Mihályvári-Farkas Viktória újabb szenzációs sikere az úszó Eb-n

Ez volt a magyar csapat 11 érme a római Európa-bajnokságon.

Friss hírek az úszó Eb-ről: Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmes, Hosszú és Milák is döntős

Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmet nyert 1500 méter gyorson a római úszó-Európa-bajnokság hétfői napján.

Kiderült, mennyit keresnek az úszó Európa-bajnokság érmesei: szép summát könyvelhetnek el a sikerek nyomán Mil...

Milák Kristóf nem kis összeget zsebelhet be az idei úszó-Európa-bajnokságon, hiszen 4 érmet is szerzett, de Márton Richárd, Holló Balázs, Mihályvári-Farkas Viktória és Jakabos Zsuzsanna sem panaszkodhatnak.

0

Bulvár

Riasztást kaptak az OTP-ügyfelei. A teljes bankszámlát lepucolhatják

Az OTP nevére szóló telefonszámról hívogatnak csalók banki ügyfeleket. Ne dőljön be nekik, ne adjon meg semmilyen adatot.

Nagy bejelentést tett a kormány – Ez most megoldás lehet Magyarország gázproblémájára

Orbán Viktor is megemlítette, hogy meg kell emelni a magyarországi földgázkitermelést.

Egy állásinterjú után tűnt el a családapa, fél év múlva a felesége a reptéren csípte el - Nem akárkivel volt

Fél éve tűnt el a férje, a telefonja azóta volt elérhetetlen, a gyereke miatt sem jelentkezett. A párjáért aggódó nő végül nem akárhogy bukkant a nyomára. Az év felvétele.

Termékek tűnnek el a Lidl polcairól: lépésre kényszerítették a boltláncot a vásárlók

Úgy tűnik, az infláció azon a ponton kezdi el megszüntetni keresletet, ahol a legkönnyebb dolga van, azaz nem az élelmiszereknél, hanem a tartós fogyasztási cikkeknél. Ezzel a Lidl is kénytelen szembe nézni.

Hosszú Katinka hatalmasat úszott, Milák Kristóf megint tönkreverte a mezőnyt

A 200 méteres pillangóúszás olimpiai bajnoka bízik benne, hogy Márton Richárdot is magával húzhatja a dobogóra.

Eltűnhet a lejárati dátum a boltokból?

Az előírások, szabályok és egyre csak szigorodó követelményrendszerek világában egy egészen meglepő módszerrel próbálnak fellépni a világszerte komoly problémákat okozó élelmiszerpazarlás ellen: eltűntetnék

Úgy fest, bottal üthetik a pénzük nyomát a becsődölt magyar bank ügyfelei

Végre kapnak valamennyi pénzt az NHB Növekedési és Hitelbank hoppon maradt ügyfelei, azonban az összeg köszönőviszonyban sincs azzal azzal, amit a felszámolási eljárás alá került pénzintézetbe betoltak.

Elhunyt Várhelyi András

Hatvannyolc éves korában meghalt Várhelyi András magyar újságíró, költő, író, országgyűlési képviselő.

Botrány a Szigeten: a színpadon tépte szét Orbán Viktor és Putyin kézfogós fotóját a fesztivál ukrán fellépője

A Sziget utolsó napján koncertet adott Alina Pash, napjaink egyik legizgalmasabb ukrán rappere, aki a fellépése során igen erőteljes üzenetet fogalmazott meg Magyarország és Oroszország kapcsolatáról és a hazájában

Ilyen házat épít most a legtöbb magyar az ország keleti felében: nagyon más megy vidéken, mint Pesten

Időszakosan mindig megvizsgáljuk a vidéki ingatlanpiacot, milyen változások történtek. Így tettünk most is, mikor az ország keleti régióját vettük górcső alá.

blogmorzsák

Ibrahim - az őrült szultán trónfosztása és halála

Sokévnyi fogság után került trónra, hogy aztán néhány évnyi normális élet után teljesen megő­rüljön. A kegyetlen és szexőrült szultán egyre veszélyesebb volt mindenki számára.

Fogyasztásmérő - mérd meg, mi mennyit fogyaszt, költséged is kiírja

Zseni eszköz, amivel kiderülhet a túlfogyasztás - otthonra, cégeknek is kiváló.

0