RSS

Tatabánya, ...°C
2026. március 25, szerda, Irén, Irisz

Krimi

Tatabányainapilap » Krimi » Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

2018.08.03.

Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.

A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.

A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.

Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.

A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.

Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.

A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Aszpirin elalvás előtt – tényleg jobb így szedni?

Sokan naponta szednek egy kis aspirin‑tablettát, főleg akiknek magas kockázata van a szív‑ és érrendszeri problémákra.

Trollkodással fokozódik a füredi családi házon tomboló plakátháború

A Fidesznek fájó botrányok nevei kerültek ki a felső molinóra, amitől az alsó plakát is kapott egy értelmezési csavart.

Kerkezt is megtalálták Liverpoolban: "Enyhén szólva is átlagos"

Egy korábbi Premier League-kapus bírálta a Liverpool FC két játékosát, köztük Kerkez Milost, akik szerinte „enyhén szólva is...

Cél a címvédés: megvan a Fradi első győzelme a BL-negyeddöntőben

Igazolta a papírformát az FTC.

„Orbán Viktor nem a szívem csücske, én Istenben hiszek és Isten küldte Orbán Viktort” – a miniszterelnök országjárásának esztergomi állomásán jártunk

A tiszás fiatalokhoz is szólt Orbán Viktor a szerdai gyűlésen, ahonnan kitessékelték az ellentüntetőket. Volt, aki fütyülni jött, más...

Közeleg az óraátállítás: egy órával előre tekerjük az órát – de sokan nem értenek ezzel egyet

Hamarosan ismét át kell állítanod az órát: tavasszal egy órával előre ugrik az idő, ami azt jelenti, hogy egy órával kevesebbet alszol...

Visszaesett az EU-ban igényelt menedékkérelmek száma 2025-ben

Az előző év adataihoz képest 2025-ben 27 százalékkal kevesebb, mintegy 669 400 ember nyújtott be első alkalommal nemzetközi védelem...

A Google volt európai elnöke lett a BBC új vezérigazgatója

Matt Brittin, a Google globális technológiai vállalatcsoport volt európai elnöke lett a BBC új vezérigazgatója.

Ezt mondta Katalin a gyerekeinek, miután megtudta, hogy rákos: két szóval nyugtatta meg Györgyöt, Saroltát és Lajost

A brit királyi család életében ritkán történik olyan pillanat, amely annyira mélyen megérinti a közvéleményt, mint Katalin betegsége....

Friss videón, ahogy lángok martaléka lesz egy család autója az M7-esen

A mentők több egységgel vonultak a helyszínre, hogy ellássák a sérülteket. A tűzoltók már nem tudták megmenteni az autót.

Autósok, figyelem – Júliustól új dolog kötelező az utakon

Alaposan pórul járhat, aki erre nem figyel oda

Letartóztatták Jákli Mónika volt vőlegényét, Boráros Gábort: eljárás indult ellene

Ismét meggyűlt a baja a hatóságokkal.

Sport

A Liverpool váratlan döntést hozott Szalah bejelentése után

Mohamed Szalah kilenc év után fogja elhagyni a Liverpoolt a nyáron.

Egy szóval búcsúzott el a Liverpool távozó legendájától Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott csapatkapitánya kiváló kapcsolatot ápol az egyiptomi sztárral.

Slot marad, de Szalah sokadmagával költözhet Liverpoolból – ki menti meg a csapatot?

Az elmúlt nyarak a változásokról szóltak Liverpoolban, most sem lesz másképp.

Szegedre igazolt, és szintet lépett a magyar válogatott irányítója

Három év után tér haza Norvégiából Lukács Péter.

Udvardy Panna csatlakozott az OnlyFanshez

A sportoló szorosabb kapcsolatot alakítana ki a szurkolóival.

Mi történik a Real Madridnál? Banális hibák, Mbappé mellett további két játékost veszélyeztettek

Kylian Mbappé kivizsgálásakor az orvosok olyan hibát vétettek, ami példátlan.

Kiderült néhány érdekesség Mo Szalah liverpooli távozásával kapcsolatban

A Liverpool legendája kedd este jelentette be, hogy a szezon végén távozik.

Mohamed Szalah egy videóban jelentette be, hogy a szezon végén elhagyja a Liverpoolt

A klub történetének egyik legjobb játékosa a szezon végén távozik.

Szürreális hibát vétett a Real Madrid orvosi stábja, kiderült, miért haladt lassabban Mbappé felépülése

A francia szupersztár világbajnoki részvétele is veszélybe kerülhetett volna.

Armand Duplantis már alig várja, hogy mindenki hallja a budapesti világdöntőre írt himnuszát

A világ legjobb rúdugrójának másik szenvedélye a zene.

Szoboszlai Dominik állva hagyta a válogatott újoncát − videó

A Liverpool középpályása senkit nem kímél.

A Liverpool bukott legendája beszólt Szoboszlai Dominiknak

Olyan dolog miatt kritizálta, amelyben a magyar középpályás messze a csapat legjobbja.

Bulvár

Itt jön a havazás az országban, óriási kék jellel jelölték be a térképen, ráadásul ez a 9 vármegye azonnali figyelmeztetést kapott?

Így változik az időjárás, erre lehet készülni Magyarországon.

Olyan háború indult Irán ellen, amilyen még nem volt a történelemben

Továbbra sem látni pontosan, hogy mi is a célja Amerikának a háborúval.

Washington türelme fogy – Orbán már nem belügy

Lehet még úgy tenni, mintha a magyar választások csak Magyarországról szólnának. Washingtonban ezt már egyre kevésbé így látják.

Soha nem látott számok jöttek: itt dőlhet el a választás

A 21 Kutatóközpont átfogó felmérése alapján a Fidesz és a Tisza szavazók is elérték a belső tartalékaikat, azaz a szavazóbázisuk határát. Egy valamiben azonban a Tiszások nagyon eltérnek a fideszesekt ...

Levelet írtak Varga Mihálynak: ideje kidobni az 5 forintost, és bevezetni az 50 ezrest

Már negyven bankjegy kell egy fizetéshez.

Napi 20 ezer forintos kiadás vár sok magyar családra: április 2-án indul a tavaszi szünet

A tavaszi szünet idén április 2-án, csütörtökön indul, és egészen április 12-ig tart, ami azt jelenti, hogy 11 napig nem mennek iskolába a gyerekek. Sok család ilyenkor táborokban gondolkozik, ám ez jelentős költs

Magyar Péter közzétett egy rendőrségi dokumentumot arról, hogy Vogel Evelin többször is telefonon egyztetett Kubatov Gábor bizalmasával

Ezek az egyeztetések pedig azokban az időkben történtek, amikor a Vogel által Magyarról készített hangfelvételeket is rögzítették.

A Tisza előnye már 23 százalékpont, rekordrészvételnél a Mi Hazánk kieshet – Hann Endre a Fülke élő adásában

Nincs változás: tovább növelte előnyét a Tisza, tovább csökkent a Fidesz. De miért? És hogyan kell értelmezni a friss adatokat? Hann Endrével, a Medián vezetőjével Kacskovics Mihály Béla beszélget.