BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.
Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.
Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.
Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.
A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.
Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.
A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.
Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.
MTI
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Drámai életmentés Budapesten, 20 éves nőt húztak vissza egy 10. emeleti erkélyről a rendőrök
Testvére szólt a rendőröknek, a fiatal nőt végül sikerült beemelni a biztonságot jelentő folyosóra.
Putyin haragja ismét lecsapott – Durva dróntámadást hajtott végre éjszaka Oroszország, keményen megdolgozott az ukrán légvédelem
Az orosz hadsereg 80 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra, a támadóeszközök 80...
Észveszejtő: Balogh Eleni tűzpiros bikiniben vágyódik a pálmafák közé
Elképesztően néz ki Balogh Eleni.
A Tűzló már ébredezik: ez a 3 kínai jegy különleges szerencsét kap, minden megváltozik december 13-tól
December 13-a különleges energetikai fordulópontot hoz a kínai asztrológiában: ekkor kezdődik az a finom, mégis erőteljes áthangolódás,...
Friss bejelentés érkezett az üzemanyagárakról: érdemes várni a tankolással holnapig
Szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkenni fog.
Az Eiffel Műhelyházban tartja meg közös szervezésű konferenciáját a Maksz és az MRSZ
Az Early Bird jegyek értékesítése elkezdődött.
Magyar Péteréknek nagyobb tartalékai vannak a bizonytalanok között
Jelentős hatással lehet a kampány további alakulására a Szőlő utcai javítóintézet körül kibontakozó botrány – hangzott el az AMI A...
Bloomberg: Orbán gondolkozik azon, hogy köztársasági elnökként maradna a rendszer csúcsán
Az amerikai hírügynökség értesülései szerint kormányzati és ellenzéki körökben egyaránt számolnak ezzel a lehetőséggel.
Csaknem 58 millió forint és járulékok miatt zajlanak végrehajtások a KDNP hajdú-bihari elnökével szemben
Korbeák György Debrecenben önkormányzati képviselő a Fidesz–KDNP színeiben. A városvezetés szerint egyelőre nincs teendőjük az...
Tízszeres túlerőben volt a kormányoldal a közösségi médiában, mielőtt lekapcsolták a politikai hirdetéseket
A teljes összeg 87 százalékát költötték a kormányoldalhoz köthető szereplők, míg az ellenzéki pártok mindössze 8 százalékot.
Csuja Imre a fiai haláláról: 22 éve nem tudtam egy jót sírni, olyan, mintha kiszáradtam volna
Az okoz számára rövid időre megkönnyebbülést, ha a színpadon kijátszhatja magából a gyászát.
Sport
Hertha: Dárdai visszatérhet a kínos vereség után
A Magdeburg elleni 2-0-s vereséget követően két fontos játékos, Kennet Eichhorn és Dárdai Márton újra csatlakozott a Hertha BSC edzéséhez.
EL: Gróf káprázatos védése mellett az UEFA sem ment el szó nélkül - videó
A Ferencváros kapusa óriásit védett a Rangers elleni mérkőzés hajrájában.
Meglepő, ki válthatja Xabi Alonsót a Real Madridnál, világbajnok játékost nézett ki magának a Barcelona - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb csütörtöki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
NB I: Nyomoz a rendőrség a Nyíregyháza-Debrecen meccset követően
A klub felajánlotta a segítségét a családnak.
Így áll az Európa-liga tabellája a veretlen Fradival az élmezőnyben
A magyar bajnok egyike a négy még veretlen csapatnak.
Szoboszlai olyat tett, amire Liverpool-középpályás Steven Gerrard óta nem volt képes
A magyar válogatott középpályás zsinórban 21 mérkőzést játszott végig 90 percben a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában – ilyen teljesítményre utoljára Steven Gerrard volt képes...
Klopp is beszállt a Szalah-botrányba, más a véleménye, mint Szoboszlainak
A Liverpool korábbi sikeredzője elmondta, mit visel nehezen az egyiptomi csatár.
Önkívületi állapotba került a Fradi kapusa, majd ráugrott saját edzőjére
Gróf Dávid, Ötvös Bence és Tóth Alex is ugyanazt a pillanatot emelte ki a Rangers elleni győzelemből.
Keane könnyű győzelemről beszélt, majd odaszólt a bírónak: "Rosszul húzták be a vonalat, mi is megnéztük és nekem lesnek tűnt"
A Ferencváros vezetőedzője szerint sokkal jobb csapat voltak, mint a Rangers.
A skót rekordbajnokot is legyőzte, gyakorlatilag továbbjutott a Ferencváros az El-ben
Hat forduló után 14 ponttal áll a magyar aranyérmes.
Keane máris összeállította hétvégi kezdőcsapatát, a Rangers edzőjét feldühítették
A továbbjutását bebiztosító FTC trénere reagált arra is, hogy beállította Nyilasi Tibor rekordját.
Görbicz Anita a közösségi oldalán osztotta meg nagy fájdalmát
A koprábbi világklasszis szerint mindent a csütörtökön elhunyt Róth Kálmánnak köszönhet.
Bulvár
A rendeletet aláírták. 65-91 éves nyugdíjasok készüljetek.
A képviselők a kormány előterjesztését egyhangúlag, 181 igen szavazattal támogatták.
Nagyot zuhant a forint az Orbán Viktor köztársasági elnöki ambícióit latolgató hírre
Derült égből villámcsapásként érkezett a forintesés.
Még a máriatövisnél is hatásosabb: ez a filléres zöldség a máj valódi védőpajzsa
A máj az egyik legterheltebb szervünk, mégis gyakran csak akkor figyelünk rá, amikor már bajt jelez. Pedig létezik egy olcsó, hétköznapi növény, amely valódi védőpajzsot adhat neki.
Túl sokan vágtak bele, most a nyakukon marad ez a zöldség
Összeomlóban a holland póréhagyma-piac – súlyos gondokat okoz a túlkínálat.
Régi-új szabály éledt fel a rendelőkben: ha ez nincs nálad, el se jutsz az orvosig
Egyre több helyen be engednek az orvosi rendelőkbe enélkül.
Gáspár Evelin honvédségi géppel utazott Moszkvába, szerinte a tolmács „nagyon cukin beszélt magyarul”
A tárgyalások után a moszkvai magyar nagykövetséget is megnézte.
Közel olyan veszélyes, mint az azbeszt, mégis sok lakást ezzel szigetelnek: fibrózist és tüdőrákot is okozhat
A hazai építkezések egyik legnépszerűbb anyagát már több helyen betiltották.
Ekkorát már rég égett Orbán Viktor
Milliárdokat ölt eddig Orbán Viktor Brüsszel és az Európai Unió szidalmazásába. Óriásplakátok, népszavazások, televíziós műsorok és a végén egy nagy semmi. Sőt, mi történt valójában? Magyarországon javult
Balázs Pétert sosem tudta megemészteni, hogy színész kollégái példátlan aljassággal támadták
Balázs Péter gyógyíthatatlan betegséggel harcolt, miközben színész kollégái támadták.
Elmondta egy kisiskolás lány, milyen szörnyűségeket művelnek ötéves kora óta vele, a szülők nem is gyanakodtak a barátjukra
Letartóztatták a szexuális erőszak bűntettével gyanúsított 51 éves férfit.
Elképesztő szabályt hozott be Pintér Sándor az alkalmazottaira, elmondta az okát is a rendkívüli intézkedésnek
Pintér Sándor belügyminiszter nyilatkozott: különleges szabályt vezetett be a beosztottaknak, ami nagy vitát indított.
Orbán Viktor: Vége van
Orbán Viktor szerint az EU egy tolvonással megszünteti az egyhangúság követelményét a befagyasztott orosz vagyon ügyében, ezzel megszűnik a jogállamiság; Magyarország tiltakozik, és a jogszerű állapot helyreállí
blogmorzsák
Itt a bejgliszezon! De melyik diós a legjobb?
A nagyobb áruházláncok és gyártók diós bejglijeinek vaktesztjéből kiderül!
A hárompólusú bolygóbirodalom
Trump megválasztása elhárította az utolsó akadályt is Orwell világa elől.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Tatabányát is érinti a vonatok késése
- Négy emeletes toronnyal is megújult a tatabányai könyvtár
- A tatabányaiak dönthetnek a különböző városi elismerések kiosztásáról
- Ideiglenes erdőlátogatási tilalmat rendeltek el Tatabányán és környékén
- A sportban is összefogtak a tatabányai leukémiás Horváth Márkért
- Figyelem! Látogatási tilalom a Szent Borbála Kórházban!
- Tatabányát is érintő menetrend változások lesznek a MÁV-nál
- Az M1-es autópályán augusztusig nehezebb lesz közlekedni felújítás miatt
- Ezért lesz hónapokig dugó Tatabányán
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
